[BarateaU]

Ursprungligen postat av mervinst

bankerna har "larm" som triggar när ovanliga transaktioner görs.
Jag fick ett samtal från swedbank när det sattes in 1 miljon kronor på mitt konto för några år sedan.
Jag fick snällt åka ner till banken och prata en stund med dem om pengarna, sedan var det ur världen.

Men när pengar kommer från till exempel försäkringskassan så tror jag det går förbi mycket av kollarna.
Om "larmen" funkar som spam scoring så är ju försäkringskassan högt rankad som "godkänd betalare" då det är statens OCH försvarets egna kassa som betalar både många och STORA summor dagligen hit och dit.

Handalar ju om att man måste säga vart de kommer ifrån, så med alla "riktiga" banker idag. Forex osv är lite si så där med då de kollar genom fingrarna ofta. Men kommer du med 300k och försöker sätta in de på ditt konto så måste du berätta vart pengarna kommit från.

[Dennis Holm]

Ursprungligen postat av BarateaU

Handalar ju om att man måste säga vart de kommer ifrån, så med alla "riktiga" banker idag. Forex osv är lite si så där med då de kollar genom fingrarna ofta. Men kommer du med 300k och försöker sätta in de på ditt konto så måste du berätta vart pengarna kommit från.

ja absolut.
Det var prat om att det var rutin och för att skydda emot pengatvätt osv.
Jag är dessutom inte svensk medborgare även om jag är född och uppväxt här.
Danskar kanske inte höjer stora terrorist flaggor ...
Men det spelar säkert roll om man inte är svensk medborgare också just i pengatvätt ärenden.

Men jag hade som sagt bara en låsning på pengarna under dagen tills jag kom in till banken.
Nu sedan dess så känner banken mig väl så storleken på insättningar blir nog aldrig problem igen.
Men jag tycker det är bra att det finns sådana spärrar och rutiner.

Detta var Föreningssparbanken Alingsås (som samarbetar med swedbank, dock fristående bank).

Och jag tycker du ska prata med banken och fråga vilken info du kan få om insättaren.
Det kan ju legitimt vara tänkt till dig.. om du har tur.
Men att gå och försöka smita med pengarna osv osv är absolut inte att rekommendera.

Visar lite moral och karaktär när man hamnar i sådana situationer .