[Kristofer]

Om man som bankanställd misstänker att det rör sig om något av det som nämts ovan så är vanligtvis förfarandet följande:
- Man berättar för sin närmaste chef (förutsatt att man inte själv har en chefsposition).
- Denne förslår antagligen att man ska kontakta enheten inom banken som har hand om just sånna här ärenden.
- Den enheten beslutar om ärendet ska skickas till FI, finansinspektionen, som i sin tur kan besluta om att skicka vidare till åklargarmyndigheten och polis.